• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПИСЬМО

от 29 декабря 2017 года N 07-03-11/26756

О рассмотрении вопросов

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела вопросы, касающиеся разъяснений некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и сообщает следующее.

В статье 5 Федерального закона N 115-ФЗ закреплен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которых распространяются требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, в рамках исполнения требований Федерального закона N 115-ФЗ закреплены в статье 7 указанного Закона.

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Что вы получите:

После завершения процесса оплаты вы получите доступ к полному тексту документа, возможность сохранить его в формате .pdf, а также копию документа на свой e-mail. На мобильный телефон придет подтверждение оплаты.

При возникновении проблем свяжитесь с нами по адресу spp@kodeks.ru

Примеры

аналогичных документов, доступных с полным текстом:

О рассмотрении вопросов

Название документа: О рассмотрении вопросов

Номер документа: 07-03-11/26756

Вид документа: Письмо Росфинмониторинга

Принявший орган: Росфинмониторинг

Опубликован: Учет. Налоги. Право с приложением "Официальные документы", N 4, 23-29 января 2018 года
Дата принятия: 29 декабря 2017